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海关失信企业惩戒备忘录发布 拖欠税款等8情形将上黑名

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工商部门将有走私罪的失信企业列入黑名单。最高人民法院将符合条件的失信企业纳入失信被执行人名单。海关总署、中央网信办利用中国网站定期公布失信企业信息等。质检部门的不予适用A级及以上企业信用管理,或者直接列为信用D级管理。外汇管理部门的不予适用A类企业管理,或者直接列为C类企业管理等。海关、质检、环保等部门对失信企业提高查验率或监管频次等。公安部门阻止失信企业法定代表人(负责人)出境。国资委限制失信企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员成为国有企业的法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员。财政部门依法限制失信企业参与政府采购活动等。根据有关规定,海关认定的失信企业主要有以下8方面的情形,。

一是纳入黑名单类措施。比如,工商部门将有走私罪的失信企业列入黑名单;最高人民法院将符合条件的失信企业纳入失信被执行人名单;海关总署、中央网信办利用中国网站定期公布失信企业信息等。

二是影响信用评定类措施。比如,质检部门的不予适用A级及以上企业信用管理,或者直接列为信用D级管理;外汇管理部门的不予适用A类企业管理,或者直接列为C类企业管理等。

三是加强审核、检查类措施。比如,发展改革、金山公司注册证券部门对发行公司(企业)债券、宝山注册公司代办哪家好财政部门对申请政府性资金支持等从严审核;税务部门加强出口退税审核;海关、质检、环保等部门对失信企业提高查验率或监管频次等。

四是限制性管理类措施。比如,公安部门阻止失信企业法定代表人(负责人)出境;国资委限制失信企业法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员成为国有企业的法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员;财政部门依法限制失信企业参与政府采购活动等。

五是惩戒参考类措施。比如,商务部门、国家发改委等部门的进出口配额分配限制参考,外汇管理部门的外汇额度核准与管理参考,青浦代理记账人民银行和银监部门的融资、授信依据或参考等。

第一,有走私罪或者走私行为的企业。走私罪或者走私行为是逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止限制类的货物,也就是有主观故意。其中达到一定数额的构成犯罪。

第二,一年内违反海关监管规定的行为,构成了多次或者是非常频密的。海关有一个数额,或者是涉案金额的标准。

第四,企业注册登记信息失实,并且无法与企业取得联系的。就是企业用虚假的信息进行注册登记,搞“空壳企业”。

对于一般的失信企业,只要一年内不再发生我们所列举的一些失信情形,经过评估和核查,可以恢复为一般信用企业,让他享受到与一般企业同等待遇。这里边很重要的一点,我们特别要提醒的是,不能说今年违法违规了,明年歇一年,后年再来,如果形成一种恶意循环,我们会加重惩戒,而且今后也不会总是给你开绿灯,特别是一些企业背后的个人,更是我们关注的重点,因为企业都是由具体的自然人按照有关的规定注册的,也是由自然人进行管理的,所以通过改头换面去逃避惩戒这种行为也是不允许的,我们也会在措施里面予以关注和管控到位。

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